İstanbul’da Dev Operasyon: Yasa Dışı Bahis ve POS Tefeciliğine Darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve “POS tefeciliği” faaliyetlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, organize bir şekilde hareket ettikleri belirlenen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yaklaşık 671 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları İncelemeye Alındı

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitler üzerine derinleştirildi. Yapılan incelemelerde, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği ve bu cihazların yasa dışı bahis ödemelerinde kullanıldığı saptandı.

Kazada çobanın ölümüne neden olan avukata ev hapsi verildi

×

Finansal hareketlerin takibinde, söz konusu hesaplardan daha önce yasa dışı bahis suçundan işlem görmüş kişi ve şirketlere yüklü miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.

671 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Yürütülen mali analizler ve saha çalışmaları neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen devasa bir servet ortaya çıkarıldı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konut olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.

10 Şüpheli Gözaltında

Yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suç zincirine yönelik bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ilgili şirketlerin yöneticileri ve çalışanlarından oluşan 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.